四川设全资子公司,四川双马

四川双马水泥股份有限公司关于子公司投资设立合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足业务发展需要,四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日投资设立了一级子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司(注册资本人民币壹仟万元)和二级子公司西藏锦仁创业投资管理有限公司(注册资本人民币壹仟万元)。 依据公司授权政策及相关决议,西藏锦兴创业投资管理有限公司和西藏锦仁创业投资管理有限公司与其他非关联企业发起设立了合伙企业,暂定认缴出资规模为人民币1亿元,具体规模以实际到位资金为准。 根据《公司章程》及公司相关授权政策,本次对外投资事项已获得有效批准,无需提交董事会和股东大会审议,且不构成关联交易。 特此公告。 四川双马水泥股份有限公司 董 事 会 2017年5月25日

四川双马水泥股份有限公司关于对全资子公司遵义三岔进行现金增资及对全资子公司双马宜宾实施债转股的公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 2016 年 4 月 26 日,四川双马水泥股份有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司现金增资的议案》和《关于向四川双马宜宾水泥制造有限公司实施债转股的议案》,公司决议对全资子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司(以下简称“遵义三岔”) 进行现金增资壹亿元人民币,决议将对四川双马宜宾水泥制造有限公司(以下简称“双马宜宾”)的壹亿伍仟万元人民币的债权以债转股的方式进行增资。该议案经董事会审批后即生效,无需提交股东大会。 本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 名称:遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司 企业住所:贵州省遵义市遵义县三岔镇 法定代表人:江易政 注册资本:6,450 万美元 成立日期:2008 年 10 月 16 日 经营范围:干法水泥、混凝土、骨料和商品混凝土的生产、销售本企业的自产产品。 截至 2015 年 12 月底,遵义三岔的资产总额为 11.96 亿元,负债总额为 6.83亿元,净资产为 5.13 亿元,2015 年全年营业收入为 4.23 亿元,净利润为-197.16万元。 截至 2016 年 3 月底,遵义三岔的资产总额为 12.32 亿元,负债总额为 7.24亿元,净资产为 5.08 亿元,2016 年 1 月-3 月营业收入为 0.83 亿元,净利润为-535.62 万元。 增资前后的股权结构为: 增资完成前:遵义三岔注册资本为 40,041.6 万元人民币,四川双马水泥股份有限公司 100%持股。 增资完成后:遵义三岔注册资本为 50,041.6 万元人民币,四川双马水泥股份有限公司 100%持股。 名称:四川双马宜宾水泥制造有限公司 企业住所:珙县巡场镇塘坝村 法定代表人:孙华鸿 注册资本:叁亿伍仟万人民币 成立日期:2002 年 12 月 26 日 经营范围:石灰石开采,水泥及其制品的制造等。 截至 2015 年 12 月底,双马宜宾的资产总额为 9.01 亿元,负债总额为 5.91亿元,净资产为 3.09 亿元,2015 年全年营业收入为 4.15 亿元,净利润为-3538.38万元。 截至 2016 年 3 月底,双马宜宾的资产总额为 8.79 亿元,负债总额为 5.71亿元,净资产为 3.08 亿元,2016 年 1 月-3 月营业收入为 0.88 亿元,净利润为-138.14 万元。 增资前后的股权结构为: 增资完成前:双马宜宾注册资本为 3.5 亿人民币,四川双马水泥股份有限公司 100%持股。 增资完成后:双马宜宾注册资本为 5 亿人民币,四川双马水泥股份有限公司100%持股。 三、增资及债转股的主要内容 依据四川双马第六届第二十七次董事会决议,公司董事会同意实施现金增资方案,由遵义三岔负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 依据四川双马和双马宜宾拟签订的《债转股协议》,双方同意实施本次债转股方案,由双马宜宾负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 四、增资及债转股对公司的影响 董事会认为,公司通过债转股方案将减少遵义三岔和双马宜宾的债务,缓解企业的资金压力,并能降低企业的资产负债率、提高企业的融资能力。 五、附件 第六届董事会第二十七次会议决议。 四川双马水泥股份有限公司 董 事 会 2016 年 4 月 28 日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2019-057

天瑞仪器9月18日晚间公告,拟设立全资子公司四川天瑞环境科技有限公司。新公司注册资本6000万元。此次设立全资子公司,是为了更好落实和实施与天全县政府签订的战略合作协议,旨在更好地扩大公司业务规模。

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥公告编号:2019-106

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2018——050

甘肃上峰水泥股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

重要内容提示:

江苏天瑞仪器股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月20日,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“吉比特”)与全资子公司厦门吉相股权投资有限公司(以下简称“吉相资本”)签署《发起设立股权投资基金的合作协议》(以下简称“《发起设立协议》”),拟共同发起设立投资基金(工商登记名称为厦门吉相天成创业投资合伙企业,以下简称“吉相天成基金”),基金总规模暂定为3.03亿元(以最终募集规模为准)。公司拟以有限合伙人身份出资1.00亿元,吉相资本拟以普通合伙人身份出资300.00万元,其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集。详见公司于2018年12月21日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起设立投资基金的公告》(公告编号:2018-075)。

关于拟对外投资设立全资子公司的公告

一、对外投资概述

2019年3月19日,公司、吉相资本与厦门淘金互动网络股份有限公司(以下简称“淘金互动”)及其他合伙人签署了《厦门吉相天成创业投资合伙企业合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),拟共同出资设立吉相天成基金,基金总认缴出资额为12,800.00万元,其中公司、淘金互动作为有限合伙人分别出资10,000.00万元、500.00万元认缴吉相天成基金78.13%、3.91%的份额,吉相资本作为普通合伙人出资300.00万元认缴吉相天成基金2.34%的份额。详见公司于2019年3月21日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起设立投资基金的进展公告》(公告编号:2019-030)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)对外投资基本情况

因公司董事、高级管理人员高岩同时担任淘金互动董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第三款的规定,淘金互动为公司的关联方,公司与关联方共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7的规定,关联交易金额为公司及子公司吉相资本的合计出资额1.03亿元。2019年6月4日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》,将上述交易补充确认为关联交易。

一、对外投资的基本情况

为进一步拓展主业规模,扩大产能优势,基于共同的合作经营理念和资源互补优势,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江上峰建材有限公司(以下简称“上峰建材”)拟与范佩阳、黄日升签署《关于组建都安上峰水泥有限公司的合作出资协议》(以下简称“《合作出资协议》”),共同出资在广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县设立“都安上峰水泥有限公司”(暂定名,具体以工商登记为准,以下简称“合资公司”),以开发、运营水泥项目。合资公司注册资本为人民币20,000万元,其中上峰建材拟出资人民币14,000万元,占合资公司注册资本的70%;范佩阳拟出资人民币3,000万元,占合资公司注册资本的15%;黄日升拟出资人民币3,000万元,占合资公司注册资本的15%。

过去12个月内,公司与淘金互动实际发生的日常性关联交易金额未超过股东大会批准的预计金额;过去12个月内,包含本次交易情况,公司与淘金互动发生的除日常性关联交易外的关联交易累计金额为1.03亿元,公司与不同关联方发生的共同投资累计金额为1.03亿元,均未超过公司最近一期经审计净资产的5%,关联交易未超过董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

1、对外投资基本情况

(二)对外投资的审批程序

风险提示:受宏观经济、行业周期、投资标的、合伙企业经营管理等多种因素影响,吉相天成基金未来经营和收益情况存在不确定性。

江苏天瑞仪器股份有限公司因业务发展需要,拟设立全资子公司四川天瑞环境科技有限公司。新公司注册资本 6000 万元人民币,天瑞仪器持有 100%股权。本次对外投资的出资方式为货币出资,资金来源为公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定,上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2、投资生效所必须的审批程序

(三)是否构成关联交易

2018年12月20日,公司与全资子公司吉相资本签署《发起设立协议》,拟共同发起设立吉相天成基金,基金总规模暂定3.03亿元(以最终募集规模为准)。公司拟以有限合伙人身份出资1.00亿元,吉相资本拟以普通合伙人身份出资300.00万元,其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集。详见公司于2018年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起设立投资基金的公告》(公告编号:2018-075)。

公司已于 2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

2019年3月19日,公司、吉相资本与淘金互动、厦门青瓷数码技术有限公司(以下简称“青瓷数码”)、厦门勇仕网络技术股份有限公司(以下简称“勇仕网络”)签署了《合伙协议》,拟共同出资设立吉相天成基金,基金总认缴出资额为12,800.00万元,其中公司、淘金互动、青瓷数码、勇仕网络作为有限合伙人分别出资10,000.00万元、500.00万元、1,000.00万元、1,000.00万元认缴吉相天成基金78.13%、3.91%、7.81%、7.81%的份额,吉相资本作为普通合伙人出资300.00万元认缴吉相天成基金2.34%的份额。详见公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起设立投资基金的进展公告》(公告编号:2019-030)。

公司董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。

二、交易对手方介绍

因公司董事、高级管理人员高岩同时担任淘金互动董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第三款的规定,淘金互动为公司的关联方,公司与关联方共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7的规定,关联交易金额为公司及子公司吉相资本的合计出资额1.03亿元。上述交易已经第四届董事会第五次会议审议通过,关联董事高岩已回避表决。

二、投资主体基本情况

1、交易对手方之一:范佩阳

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项目投资主体为天瑞仪器,无其他投资主体。

身份证号码:33078119900914****

二、关联方介绍

三、拟设立全资子公司的基本情况

住所:浙江省兰溪市灵洞乡洞源村洞源593号

淘金互动设立于2013年6月,主要从事网络游戏研发和制作,公司持有30.00%股权。淘金互动股票于2016年6月15日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让。淘金互动研发并由公司雷霆游戏平台(www.leiting.com)运营的《地下城堡2》《跨越星弧》表现良好。淘金互动基本情况如下:

公司名称:四川天瑞环境科技有限公司

2、交易对手方之二:黄日升

企业名称:厦门淘金互动网络股份有限公司;

公司类型:有限责任公司

身份证号码:33078119891012****

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